В рамках расправ с так называемыми «проводниками российского влияния» власти отправили на скамью подсудимых вице-президента Victoriabank Корнелиу Гимиу.
Прокуратура по борьбе с коррупцией объявила о завершении уголовного преследования и передаче в суд дела, в котором фигурирует бывший вице-президент Victoriabank Корнелиу Гимиу. Его обвиняют в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в интересах «преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком».
Сам Гимиу назвал эти обвинения политически мотивированными и связал их с «давлением на банковский сектор». В своём комментарии для прессы он заявил, что «все эти годы прокуратура не предъявила ни одного прямого доказательства моего участия в каких-либо схемах, а лишь воспроизводит формулировки шестилетней давности».
Между тем, в распоряжении редакции оказалось постановление Национального банка Молдовы от 2019 года, которым Гимиу ещё до уголовного дела был наказан предупреждением и лишён права занимать руководящие должности в банках на два года. Тогда регулятор установил, что он «допускал нарушения в области валютного регулирования, информационных технологий, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма». В том же документе НБМ указывал, что «структурные подразделения банка, отвечавшие за кредитование и мониторинг, находились в подчинении Корнелиу Гимиу», а сам он «голосовал за предоставление ряда сомнительных кредитов».
Сам Гимиу впоследствии безуспешно оспаривал это решение в судах. Адвокаты настаивали, что «лично ему не вменялось в вину никаких нарушений, а субъектом, признавшим выявленные недостатки, является банк». Однако судебная инстанция оставила санкции в силе.
Прокуратура утверждает, что в 2014 году Гимиу, будучи первым вице-президентом Комитета по управлению Victoriabank и членом Комитета по управлению активами и пассивами, «по предварительному сговору и в согласии с президентом банка» способствовал реализации плана по хищению средств из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială.
Согласно обвинительному заключению, эти действия привели к формированию задолженности Banca de Economii перед Victoriabank на сумму 2 245 548 505 леев. На имущество Гимиу наложен арест на сумму более 32,7 млн леев.
Дело направлено в суд сектора Буюкань.
Показательно, что сам Гимиу в прошлом публично заявлял о давлении на банк со стороны «политических кругов». В интервью 2018 года он отмечал, что «Victoriabank стал заложником борьбы между олигархическими группами, и мы оказались крайними».
Примечательно, что основной фигурант дела – Илан Шор, которого прокуратура называет «фактическим контролёром» трёх обанкротившихся банков, – с 2019 года находится в России, где, как заявляют западные спецслужбы, «отчитывается перед куратором Кремля по Молдове Сергеем Кириенко». В 2023 году он был заочно приговорён к 15 годам лишения свободы.
В то же время сам Гимиу не фигурирует ни в санкционных списках ЕС, ни в списках США как «проводник российского влияния». Его имя не упоминается и в недавнем расследовании The New York Times о российской операции по подкупу избирателей в Молдове, где основным «финансовым хабом» назван именно Илан Шор.
Все последние годы власти активно используют это «дело о банковском мошенничестве» для дискредитации своих политических оппонентов. Сегодня на скамью подсудимых отправлен Гимиу, человек, который публично дистанцировался от Плахотнюка и Шора ещё до их бегства. Почему выбор пал именно на него из огромного числа бывших руководителей Victoriabank, антикоррупционная прокуратура не поясняет.
Сам Гимиу в своём последнем комментарии для прессы был краток: «Я не собираюсь участвовать в этом спектакле. Моя позиция была и остаётся – я не совершал ничего противозаконного. Суд покажет, что это дело построено на песке».
Пока суд не начался, но уже сейчас очевидно: государственная машина получила очередную мишень для демонстрации «борьбы с коррупцией». И неважно, что главный фигурант «аферы века» спокойно живёт в Москве, а перед молдавским судом предстаёт человек, который, по иронии, ещё в 2019 году был наказан тем же Национальным банком, чьи решения сегодня почему-то стали основой для уголовного обвинения.