Ливанский гражданин был приговорён к 9 годам лишения свободы и обязался возместить ущерб в размере более 4 600 000 леев гражданину Ливии.
Кишинёвский суд (Центральное отделение) постановил, что обманутый покупатель намеревался получить в Ливии 4000 голов скота, чтобы заняться продажей мяса. Ливиец, продав свой земельный участок в 2013 году, решил вложить деньги в бизнес. Для заключения сделки он прибыл в Молдову, получив визу в Турции, чтобы договориться с 50-летним уроженцем Ливана. Тот, представляясь фальшивым именем, уверял, что является представителем компании по продаже скота. Вместе с ним работали ещё четверо сообщников, уже осуждённых в 2015 году Кишинёвским судом.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) представила суду доказательства того, что злоумышленники сначала убедили покупателя перевести $16 000 как первый взнос. По договору, для подтверждения наличия оставшейся суммы, необходимо было документально показать наличие средств на банковском счёте в Молдове.
После этого ливиец вернулся домой и перевёл деньги на свой счёт, ожидая доставку. Однако преступники подделали его удостоверение личности и получили доверенность на снятие средств. В течение месяца они сняли со счёта более $350 000 (свыше 4 600 000 леев). Обманутый гражданин немедленно сообщил об этом властям, и в 2016 году дело было передано в суд.
Этот случай подчёркивает важность проверки надёжности партнёров при заключении международных сделок и бдительности в отношении финансовых операций.
